Singapour met en garde les banques internationales contre le blanchiment d’argent
Dakar,09 juillet 2025(JVFE)-Singapour a récemment averti les banques internationales qu’elles doivent renforcer leurs mesures de lutte contre le blanchiment d’argent après avoir découvert des failles dans le système financier de la ville-État, impliquant des sommes importantes. Plusieurs institutions financières ont été sanctionnées, dont Citibank et UBS, pour des manquements dans la prévention du blanchiment. Les autorités singapouriennes ont constaté que des banques n’avaient pas détecté des signaux d’alerte concernant les transactions suspectes de clients, permettant ainsi le blanchiment de gains illicites provenant de jeux d’argent. L’affaire de blanchiment d’argent impliquant environ 3 milliards de dollars singapouriens (environ 2 milliards d’euros) a conduit…
